进口原材料或者设备时,高报价格,高报佣金等方式,把钱给国外的公司,国外的公司收了手续费后,将非法所得留存在国外某个账户。在出口时可以极低的价格,发票金额低于实际交易额的办法,产生出巨大的差价,同样差额留在国外账户。
道高一尺,魔高一丈,道高两丈,魔高三丈……
曹云预计不会有几个人进入第三阶段,甚至包括自己。四个小时的工作没有头绪后,曹云也丧失了一些自信心。
加班,熬夜加班是本世纪东唐人必有的觉悟。曹云洗把脸,冲上咖啡后继续工作,从犯陆最亲近的人开始排查。
犯陆妹妹,一家四口,有一笔两百万的突发收入进入犯陆妹妹私人账户,在第三天转出。查询转出账户,是犯陆妹妹所在公司。翻看笔录,犯陆妹妹称公司的账户被临时冻结,作为经理的她先用私人账户接收货款,并且已经通报税务部门,通过了税务部门的审核。核对查询业务公司,没有问题。
标注:经过犯陆妹夫全家同意之后,对方主动提供银行流水。
犯陆妹妹让曹云浪费半小时,接下去是犯陆妹妹的儿子,本地的一名消防员,没有问题。犯陆妹妹的丈夫是一位拉面店老板,资金流水大部分没问题。但是在六个月前,分三天,五笔一共200万的进账,在收到钱的第三天,200万加自己账户180万进入一个私人户头。
犯陆妹夫称自己从两家银行,还有三位朋友、同学处借贷两百万,加上自己手头的一百八十万,买下了自己经营的拉面店的所有权。笔录后检方调查报告,证实了犯陆妹夫没有撒谎。
你妹啊,你都证实了,你不会把材料抽掉吗?你二百五吗?
不过曹云知道这种情况是会出现的,因为侦查机关通常不会凭借主观判断就将材料抽掉。有可能出现犯陆妹夫和其他人存在有关系。诸如妹夫借了一百万的同学,真借了吗?什么情况都可能发生。
每家都有几个人,每个人有自己的交际圈,这些材料就如同蜘蛛网一样遍布整个县城。曹云在清晨六点终于放弃,洗个澡,好好的睡了一觉。
……
裁判三人组清早在喝茶,吃早点。总导演和他们坐在一起,说明目前嘉宾的情况:“曹云熬夜到快六点,宫本凌晨三点休息,乔治还在工作,犯伍凌晨一点休息,欧阳逸还在工作,越传还在工作,桑尼看了五分钟资料,打哈欠十点半就睡了。”
特邀嘉宾?不关心,没人关心他们。当然不能让他们知道没人关心他们。
九尾道:“曹云不太喜欢勤劳的工作。做辩护工作时,他只会寻找到一个切入点,然后围绕切入点去找材料。欧阳逸明显要好的多,他考虑的很全面。缺点是因为考虑太全面,该赢的官司他会赢,该
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